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但整个现金贷行业已如“惊弓之鸟”，关于监管如何重锤整治的消息在业内一直流传不断 月2日，重庆市金融办公室要求辖区内网络小贷公司在 月10日前上报自查情况 月8日，宁波市鄞州区发文关停了辖区内两家违规经营的现金贷机构广州市金融工作局上海黄浦区金融办等也先后对辖区内现金贷平台业务展开排查摸底。
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1 直接参与民间融资组织，如高利贷标会等2 为民间融资提供担保或中介服务3 自主经营或参与担保公司小额贷款公司的运营4 利用银行名义或员工身份进行非法的个人理财活动5 私自出借个人账户或挪用客户资金用于他人6 以及其他违反法律法规的行为以上信息来源于鄞州银行的官方渠道，如。